Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Дизельные микропроцессорные системы"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140408, Московская обл., г. Коломна, ул. Партизан, д. 42

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035004252678

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5022001286

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14225-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25578

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2025

2. Содержание сообщения

О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента,

являющегося акционерным обществом.

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением о раскрытии информации: Получены бюллетени для голосования по вопросам повестки дня от 5 (пяти) из 5 (пяти) членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования: «За» - 5 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «ДиМикроС» по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2024 года:

«Чистую прибыль, полученную за 2024 год, оставить нераспределенной. Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ОАО «ДиМикроС» за 2024 год не выплачивать».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2025, протокол № 3.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-14225-A, дата государственной регистрации: 26.10.1994;

- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-14225-A, дата государственной регистрации: 26.10.1994.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.А. Лактанов

3.2. Дата 25.04.2025г.